Οι οικογένειες των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, στράφηκαν νομικά κατά του κορυφαίου ανταλλακτηρίου crypto,…
Read More
Energy Live News
Όλα τα νέα της ενέργειας
JPMorgan: Πρόστιμο ρεκόρ από τη γερμανική BaFin για ελλείψεις κατά του ξεπλύματος χρήματος
Η αρμόδια γερμανική αρχή επέβαλε το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλλει ποτέ σε τράπεζα, ύψους 45 εκατ. ευρώ, στην JPMorgan…
Read MoreΕξαρθρώθηκε κύκλωμα εταιρειών που ζημίωσαν το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ
Πώς εντοπίστηκε το κύκλωμα που δρούσε με εικονικές επιστροφές φόρου - Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών από τον επικεφαλής…
Read MoreΑνοίγουν τα κρατικά «θησαυροφυλάκια» με τα λάφυρα από εγκληματικές δραστηριότητες
Το Δημόσιο αξιοποιεί σπίτια, χρήματα, κοσμήματα και σκάφη που κατασχέθηκαν από εγκληματικές δραστηριότητες - Νέο Μητρώο και ηλεκτρονική διαχείριση
Read MoreΜπαράζ ελέγχων για ξέπλυμα χρήματος
Στο στόχαστρο των Αρχών ακόμη και οι περιπτώσεις απλής φοροδιαφυγής, καθώς σύμφωνα με τον νόμο φορολογικά αδικήματα που τελούνται με…
Read MoreΒρετανία: Ναρκέμποροι και Ρώσοι κατάσκοποι πίσω από το μέγα δίκτυο ξεπλύματος χρήματος με crypto (tweet)
H διοίκηση της βρετανικής NCA έκανε λόγο για το πιο σημαντικό δίκτυο που έχει εξαρθρωθεί μέχρι σήμερα - Πως λειτουργούσε…
Read More€2 δισ. τον χρόνο χάνει το Δημόσιο από τα καρουζέλ Αθήνας και Θεσσαλονίκης – Τι αναφέρουν τα δύο πορίσματα Βουρλιώτη
Κυκλώματα ιδρύουν εταιρείες-φαντάσματα και επικαλούνται εξαγωγές που γίνονται μόνο στα χαρτιά για να εμφανίζουν εικονικά τιμολόγια και να εισπράττουν ΦΠΑ,…
Read MoreΓνωστός στις αρχές ο επιχειρηματίας που βοήθησε τους καθολικούς ιερείς να ξεπλύνουν €3 εκατ.
Από την επισκοπή Σύρου οι δύο καθολικοί ιερείς που έκαναν «επενδύσεις» σε νυχτερινά κέντρα
Read MoreΚαθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ιερείς υπεξαίρεσαν 3 εκατ. ευρώ
Παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ενημέρωση του Βατικανού
Read More