Πώς στήνεται η μπίζνα μαύρου χρήματος με εταιρείες-βιτρίνα, εικονικά τιμολόγια και καύσιμα που αλλάζουν... ταυτότητα στη διαδρομή
Read More
Energy Live News
Όλα τα νέα της ενέργειας
Εικονικά τιμολόγια 720 εκατ. ευρώ εντόπισε η ΑΑΔΕ
Η ΑΑΔΕ εντόπισε το 2025 συνολικά 147 επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές - Άνω των 143,5 εκατ. ευρώ οι απώλειες ΦΠΑ
Read MoreΗ απάτη με τον ΦΠΑ: Πρώτα τους πιάνουν, αλλά μετά τι τους κάνουν;
Πόσοι εξ αυτών καταδικάζονται, για πόσο χρονικό διάστημα και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα;
Read MoreΠροφυλακίσεις για το μεγάλο κύκλωμα εικονικών τιμολογίων – Αθώος δηλώνει ο «εγκέφαλος»
Τι υποστήριξε ο αρχηγός - Κατηγορούμενος που αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι, έπεσε από τα σκαλιά του 1ου ορόφου του κτιρίου…
Read MoreΟι διάλογοι που πρόδωσαν το κύκλωμα με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ
Πώς κανόνιζαν τις δουλειές και τις αμοιβές τους - Ο Άρης Ηλιάδης που, σύμφωνα με τις Αρχές, κατείχε ηγετικό ρόλο…
Read MoreΚαλές οι συλλήψεις αλλά χωλαίνει το «μετά»
Η δημιουργία του «ελληνικού FBI» συνέβαλε σε συλλήψεις εγκληματικών συμμοριών, αλλά η αίσθηση ασφάλειας παραμένει ελλιπής. Οι νόμοι περί προσωπικών…
Read MoreΥπόθεση με τις επιστροφές ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων: Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες, πώς δρούσε το κύκλωμα
Τι διαπιστώνει στο πόρισμα της έρευνάς της η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος - Συστηματική εξαπάτηση του Δημοσίου δείχνουν τα στοιχεία που…
Read More
Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια – «Δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός
Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του - Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκαν ακόμη συναντήσεις του προέδρου του Αχαρναϊκού, Άρη Ηλιάδη τόσο στα…
Read MoreΕικονικά τιμολόγια: Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα – Ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού φερόμενος αρχηγός, δεν έχω εμπλοκή, λέει ο Νίκος Κοκλώνης
Οι κατηγορούμενοι έκοβαν τιμολόγια για υποτιθέμενες συναλλαγές και στη συνέχεια λάμβαναν την επιστροφή του ΦΠΑ - Τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια ευρώ…
Read MoreΕικονικά τιμολόγια: Φοροδιαφυγή ύψους €138 εκατ. «έπιασε» ο αλγόριθμος – Ποιοι κλάδοι «πρωταγωνιστούν»
Συνδυαστικοί οι έλεγχοι από τον ειδικό αλγόριθμο της ΑΑΔΕ, τα στοιχεία από το myDATA και την ποιοτική ανάλυση από τους…
Read More